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批准逮捕!戴志康人生迎来至暗时刻 证大系崩盘序曲拉开

发布日期:2019-09-29  作者:kjj  来源:  浏览:

        “证大系”案出现新进展。9月28日,上海浦东新区警方发布通报称,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。目前,公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

名噪一时的投资家“戴志康”也终究是逃不过“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”的命运。

警方通报

 

2019年8月29日,上海公安机关对上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大公司”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。据悉,前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

目前,上海公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

警方已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据,同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

 

暴雷一个月即被公安定性涉非法集资

8月初,证大财富频频占据各大财经媒体的头条。8月12日,证大财富经营主体上海证大投资咨询有限公司(下称“证大投资咨询”)向全体员工发邮件,称公司总部及各分支机构的劳动合同提前解除。据悉,全国共有135家证大投资咨询分公司,员工数千人。

接到群众举报,证大投资咨询旗下网络借贷平台“打捞宝”、平台涉嫌非法集资后,警方接受并展开调查。“证大财富”和“打捞宝藏”事故,公安部门在一个月内进行了初步查明。

上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸纳公众,9月1日,上海市公安局浦东分局发布通报称,2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已投案自首,称公司经营中存在设立资金池、挪用资金等违法行为,无法兑付。

警方表示,“证大公司”在未取得国家相关金融资质的情况下,通过了其在线金融管理平台“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)非法吸收公众存款。此案正在进一步调查中。

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戴志康的人生至暗时刻

 

戴志康也曾试图力挽狂澜。在他被正式逮捕前,发布过两封公开信,意欲稳定形势,给予投资人及员工信心。

8月11日晚间,证大财富董事长戴志康发布了一封总致全体员工的一封信。戴志康称,“因国家政策调整,行业环境发生根本变化,且平台合作存管银行华瑞银行单方面决定在2019年8月13日起终止存管合作,新的存管合作开展需要时间,在无存管的情况下,基于合规要求,平台停止新增业务,并且暂停债权转让业务。”

8月26日,戴志康发布了致捞财宝用户的第二封信,明确表示不会“甩锅”,接下来工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上,但资产处置、回收也需要一定的时间。戴志康在信中强调,虽然停止了网贷新增业务,但平台的存量债权资产,一定会管理到底,也有能力有信心可以管到底。

然而就在三天后,“不甩锅”、“不跑路”、“不失联”的戴志康选择了向警方投案自首。

纵横楼市与股市二十余载的戴志康现在走入了人生的至暗时刻,一场牢狱之灾不可避免